Новости

Большинство задержанных дропперов на допросах уверяют, что они не были осведомлены о незаконном характере своей деятельности. 

Чаще всего это ложь. 

С другой стороны, организаторы цепочек незаконных транзакций периодически прибегают к разнообразным манипуляциям, стараясь использовать гражданина «в темную». Основные уловки такие:

• Ошибочный перевод: на карту жертвы поступают деньги от неизвестного, после чего звонит «отправитель» с просьбой вернуть сумму на другие реквизиты (якобы из-за ошибки в номере). 
• Обход санкций: предлагают помочь организации вывести «заблокированные за рубежом активы», получив перевод от «иностранного партнера» и переслав деньги на «безопасный счет». 
• Менеджер лотерей/инвестиций: «работа» по переводу «призовых» или «доходов инвесторов» на карту дроппера с последующей отправкой другим лицам. Объяснения, почему переводы нельзя сделать напрямую, — туманны.
• Обмен криптовалюты: «работа» в организации обмена криптовалют, обналичивания и вывода средств. 
• Внештатный сотрудник полиции (чаще всего реализуется в отношении жертв мошенников): под предлогом помощи в «операции по поимке преступников» просят получить на свою карту или забрать физически «украденные деньги» и передать их «следователям». 
• Благотворительность: просьба забирать или переводить деньги для пенсионеров, которым тяжело дойти до банкомата. 
• Доверительные отношения: через сайты знакомств или соцсети аферист выстраивает личную связь, затем просит «одолжить карту» или выполнить «безобидный» финансовый перевод.
• Легкий заработок для молодежи: школьникам/студентам предлагают доход за оформление карты и передачу (сдачу в аренду или продажу) ее третьим лицам («для зарплатных проектов»), ведение «финансовой отчетности» или привлечение друзей.

Киберполиция России.
ОМВД России по Костромскому району.